Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области завершено расследование уголовного дела в отношении двух сотрудников банка и бывшего уполномоченного представителя. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, в крупном размере). Уголовное дело возбуждено на основании материалов, предоставленных сотрудниками УФСБ и ГУ МВД России по Воронежской области.

Следствием установлено, что две сотрудницы банка через личный кабинет в базе данных подыскивали клиентов, самостоятельно обратившихся в организацию и получивших услугу. После этого они изготавливали акты, куда включали заведомо ложные сведения о том, что указанные граждане были привлечены уполномоченным представителем. На основании подложных документов последней за якобы оказанные услуги по привлечению клиентов перечислялись денежные средства, которые обвиняемые делили между собой и распоряжались ими по собственному усмотрению.

В период времени с 28 июня 2022 года по 23 мая 2023 года в результате преступных действий обвиняемых банку причинен ущерб на сумму свыше 300 тысяч рублей.

На предварительном следствии обвиняемые возместили причиненный организации ущерб в полном объеме. Вина обвиняемых подтверждается, как их собственными показаниями, так и показаниями представителя потерпевшего и свидетелей, протоколами выемок и осмотров, материалами, предоставленными сотрудниками УФСБ и ГУ МВД России по Воронежской области, а также иными доказательствами, собранными по уголовному делу. Утверждено обвинительное заключение, и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу - рассказал руководитель следственного отдела по Ленинскому району города Воронежа регионального следственного управления СК России Матвеев Артем.