В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Воронежской области выявлен факт легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения преступлений. Установлено, что 37-летняя неработающая жительница областного центра, действуя в составе организованной группы, в период с августа 2025 года по конец января 2026 года за сбыт наркотиков получала доход в виде криптовалюты, которую в дальнейшем конвертировала в рубли и переводила на банковские карты для обналичивания, с целью легализации. Полученные денежные средства злоумышленница использовала на личные нужды.Общая сумма финансовых операций с денежными средствами составила 456 786 рублей. Следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности ГСУ ГУ МВД России по Воронежской области в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи  174.1 Уголовного кодекса  Российской Федерации «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления». Для придания правомерного вида указанной криптовалюте совершила ее продажу в сети Интернет третьим лицам. Таким образом, получив денежные средства в российских рублях на свою банковскую карту на сумму 188 тысяч рублей. В отношении фигурантки следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности ГСУ ГУ МВД России по Воронежской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» частью 4 статьи 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления». Ей избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание до 7 лет лишения свободы.