Ранее Арбитражный суд Орловской области исключил «ТиАйДжи» из состава участников ООО «Цеомакс», признав ее действия злоупотреблением правом. Была установлена направленность на вывод активов предприятий «Мелор» и «Промцеолит», создание искусственной задолженности и блокирование управления обществом. С решением согласились все инстанции, даже Верховный суд РФ. Но «ТиАйДжи» попыталась его обойти путем продажи права требования сначала гонконгской компании, а затем – ООО «Руспромфинанс», созданному незадолго до сделки и не имеющего реальных активов. Спустя месяц после регистрации последний предъявил иск к «Цеомаксу» на 188 млн рублей и 52 млн рублей процентов, хотя стоимость доли была близка к нулю. Судебная практика подтверждает, что уступка прав требования по шаблонным схемам, направленная на обход санкционных ограничений или вывод средств в недружественные юрисдикции, признается ничтожной по статьям 10 и 168 ГК РФ. История TIG и «Цеомакса» – один из самых заметных примеров обхода российского законодательства через фиктивные структуры. Непосредственное отношение к ней имеет Арам Габрелянов, связанный с ООО «Цеотрейдресурс» – фирмой-«контролером» орловских предприятий. Эксперт по разрешению корпоративных конфликтов Дмитрий Орищенко считает, что, хотя схема простая и примитивная, ее еще не начали использовать массово. «Вероятно, TIG и ее соучастники первыми осмелились использовать такую схему с расчетом на наивность судейского сообщества. Если у них найдутся последователи, это вызовет жесткое противодействие системы, а значит, российским фирмам будет труднее вывести капитал за рубеж под видом корпоративных споров. Отношения с инвесторами из-за рубежа также могут обостриться», – отметил Дмитрий Орищенко.